Le due diligence personali, difensive e patrimoniali in Ucraina
Ricerca informazioni su persone anche disperse o minori sottratti in Ucraina
Lo Studio legale internazionale per l'Ucraina LegalGB Law Firm, avvalendosi di investigatori professionali regolarmente abilitati in Ucraina e Italia, ha impostato un metodo professionale rivolto a questioni private per l'Ucraina, per rintracciare persone, anche minori vittime di sottrazione internazionale e portati in Ucraina. A proposito, per le attività di business, consigliamo di leggere l’apposita pagina sull’antifrode in Ucraina.
Molto spesso, non solo la risoluzione di problemi, ad esempio in ambito di diritto di famiglia, è legato al contraddittorio avanti le opportune sedi legali. A volte risulta dirimente riuscire a dimostrare, classico esempio il matrimonio contratto con finalità non sentimentali ma economiche o dimostrare con certezza che in effetti un minore vittima di sottrazione internazionale risiede in Ucraina. Si pensi ai cosiddetti matrimoni lampo, finalizzati ad incastrare soggetti in buona fede, con spose che fuggono con prole, per poter letteralmente "ricattare" l'ex su questioni economiche. In tal senso sono esperibili ricorsi per l'annullamento di matrimoni, con effetti "ex tunc" (fin dal momento in cui è stato contratto) o per il rimpatrio di minori dall'Ucraina verso l'Italia.
La dichiarata nullità o annullabilità del matrimonio non solo esclude problemi inerenti il valore stesso di ciò che si è contratto, ma permette anche di evitare per il futuro richieste di rettifiche di condizioni di separazione, divorzio e pretese di qualsivoglia natura sui beni mobili o immobili e sulle migliorie sugli stessi.
Si possono riferire casi in cui si è scoperto che la coniuge, grazie a documenti risultati poi falsi, aveva dichiarato un'età di molto inferiore a quella reale, assenza di figli o di precedenti matrimoni non dichiarati e in alcuni casi ancora non sciolti. Grazie a queste scoperte il tribunale adito ha concesso la nullità del matrimonio direttamente, per vizio del consenso sul contraente in buona fede.
Ricerca di persone disperse o minori vittime di sottrazione internazionale dall'Italia in Ucraina.
Lo Studio, avvalendosi di investigatori professionali in Ucraina e Italia, ha impostato un metodo da utilizzare per rintracciare persone e minori sottratti a livello internazionale e portati in Ucraina.
Molto spesso, non solo la risoluzione di problemi, ad esempio in ambito di diritto di famiglia, risulta dirimente riuscire a dimostrare che un matrimonio è stato contratto con finalità non sentimentali ma economiche o dimostrare con certezza che in effetti un minore sottratto è presente in Ucraina.
Truffa dell’amore in Ucraina.
Molto frequentemente questo Studio legale internazionale per l’Ucraina, si imbatte in questioni di frodi sentimentali o meglio definite truffe dell’amore. La vittima in internet o sui vari social ha una scelta quasi illimitata di potenziali donne e ragazze single ucraine che, a loro dire, sono pronte in tempi strettissimi a convogliare a nozze. Gli italiani, per indole sono molto sensibili tanto al fascino ucraino che alla voglia di costituirsi una famiglia e, quindi, pronti ad accettare lusinghe e dichiarazioni d’amore. Gli italiani, persone spesso troppo oneste per capire che altri possano ingannare i sentimenti, sono facili prede per le truffatrici, che approfittano in modo mirato allo scopo di arricchirsi finanziariamente.
Definizione della “truffa sentimentale” o “romance scam” o “love scam” in Ucraina.
Esiste una forma moderna di truffa sentimentale in Ucraina, con promessa di matrimonio chiamata “romance scam” o “love scam”. Tradotto in italiano significa truffa dell’amore o truffa romantica. Per mettere a segno questa forma di truffa, le truffatrici creano falsi profili sui social media o sui siti d’incontri in Internet, allo scopo di fingersi innamorati della persona caduta nella trappola, per poi ottenere dei contributi finanziari.
Modus operandi si divide in due tipologie di casi. Il primo caso è quello del contatto diretto e personale con la vittima da parte della donna ucraina (adescamento), il secondo è quello virtuale sui social.
La truffa dell’amore, con rapporto diretto in Ucraina.
La truffa dell’amore in Ucraina rappresenta ancora un sistema collaudato e in uso.
La vittima con qualsiasi mezzo (internet, social, agenzie o tramite conoscenze), cade nel cosiddetto adescamento ed entra in contatto con la donna ucraina. Nella stragrande maggioranza dei casi viene concordato un incontro in Ucraina dove l’uomo entra in maniera festosa nella famiglia ucraina. Almeno inizialmente, il rapporto decolla velocemente, con giorni felici e romantici. Proprio l’essere coinvolti fisicamente ed emotivamente, fa sì che la truffatrice può ben facilmente giocare sul timore dell’italiano di perdere irrimediabilmente una partner così dolce. Pertanto, anche in tempi brevissimi, scatta l’inevitabile idea di matrimonio. Inaspettatamente, spesso la truffatrice avanti la possibilità delle nozze, inizia a mostrare dei tentennamenti per arrecare ansia e voglia di definire al malcapitato. La futura sposa troverà dei problemi imprescindibili da risolvere in terra natia. Classici comportamenti sono l’elargizione di una cospicua somma a garanzia di un periodo di tempo per la vita in Ucraina della propria famiglia, la sovvenzione di spese mediche o malattie impreviste di parenti stretti, costi di ristrutturazione, l’acquisto di un immobile per garantire almeno un alloggio alla famiglia in Ucraina. Oppure, che i parenti della “promessa sposa” possano giungere e sistemarsi in Italia, ovviamente a spese del futuro marito o l’elargizione di una somma finalizzata all’avvio di una attività in Ucraina e trovate simili. In tutti i casi, sempre con promesse poi disattese di restituzione dell’investimento.
Se l’italiano si mostrerà consenziente e capiente, la truffatrice insisterà fino a che l’uomo non dimostri l’impossibilità a proseguire con gli esborsi o sospettoso cesserà le elargizioni. Appena inizieranno i primi “no!”, la donna si mostrerà perplessa, assente, malinconica, distaccata e titubante sul matrimonio. Ci sono stati casi in cui il futuro marito aveva subordinato "l'investimento" alla celebrazione del matrimonio. Le truffatrici, con le trovate più assurde, hanno procrastinato a data da destinarsi la cerimonia, adducendo finti impedimenti o creato "ad hoc" inghippi burocratici, classico è lo smarrimento dei documenti, per far rinviare la cerimonia.
Questo Studio ha smascherato scammer che avevano relazioni multiple e plurime promesse di matrimonio.
La truffa sentimentale virtuale in Ucraina.
Il truffatore o la truffatrice (il termine inglese scammer significa truffatore) naviga in Internet sotto un falso profilo e contatta la sua vittima su una piattaforma social. Questo impostore inizia dapprima con lo scambiare messaggi con la sua preda. Poi, in modo stranamente molto rapido, dice di essersi innamorata. Se il soggetto acconsente, sarà inondato da complimenti e paroline dolci, fino a che si invaghirà effettivamente e nutrirà l’illusione di aver trovato la compagna della propria vita in Ucraina, che ha sembianze bellissime. Ovviamente, il vero sesso del truffatore o della truffatrice non ha alcuna importanza. Per settimane e mesi la presunta relazione amorosa si sviluppa tramite piattaforme. Si faranno piani comuni per il futuro e la futura moglie o compagna mostrerà anche l’intenzione di incontrare l’altro nella vita reale. Ma proprio a questo punto succede inevitabilmente l’imprevisto! Poco prima dell’appuntamento fissato con la presunta donna ucraina, in realtà uno scammer, che asserisce di essere stata coinvolta in un incidente o di essersi ammalata o di essere stata derubata in aeroporto o di non poter partire per le più variegate ragioni e, quindi, di non poter uscire dall’Ucraina. A questo punto la vittima è invitata ad assumere i costi di trattamento, di viaggio o altre spese e di versare l’importo necessario su un conto all’estero.
All’esito di quanto appena espresso, se la vittima smette di pagare o diventa sospettosa, la truffatrice cambia strategia e diventa allora più insistente con minaccia di interrompere il rapporto, mettendo così di fronte a una scelta definitiva. E se neppure questo metodo funziona, la truffatrice ricorre ad altri trucchi. In altre parole, chi ha versato una volta del denaro, continuerà ad essere assillato con i sistemi più svariati fino a quando non interromperà definitivamente i contatti con lo scammer.
Le altre indagini investigative difensive.
Le indagini investigative difensive prevedono per il difensore la facoltà di escutere persone informate dei fatti. Altro potere è quello del difensore di richiedere documentazione alla pubblica amministrazione ucraina. Il difensore ed i suoi consulenti possono accedere a determinati luoghi per documentarne lo stato e descriverli. Il difensore può anche accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico per effettuare l’attività di cui sopra.
Per riassumere: lo Studio segue processi per il recupero delle somme versate ad eventuali scammer.
Lo Studio in merito a quanto esposto sul punto delle indagini difensive, ha un'ampia conoscenza della legge di riferimento in Ucraina ed è abilitato in Ucraina ad esercitare tutti i diritti degli assistiti avanti tutti i tribunali e le corti di appello. Lo Studio all’occorrenza può presentare istanze, ricorsi, produrre documenti e visure, validare registri, registrare soggetti singoli, sodalizi e domande. Sempre lo Studio ha facoltà di estrarre, inoltrare e richiedere certificati e copie sullo stato socioeconomico di qualsiasi entità pubblica o privata.
Le attività di indagini difensive sono effettuate da questo Studio anche a livello internazionale in Ucraina per tutti i motivi sopra spiegati in ambito della famiglia e matrimonio, civile, commerciale e reati contro la persona, fiscali e finanziari, in collaborazione e con l'ausilio di investigatori professionisti interni alla struttura.
Servizio antifrode e truffa in Ucraina, entra da qui!
